Arlina Espaillat

Arlina Espaillat Matos

Abogada, Notario Público DN, Árbitro CRC de SD, Liquidadora FEDOCAMARA y Certificada ACFCS

Profesional, emprendedora y efectiva.

Especializada en derecho empresarial, sociedades e inmobiliario. Más de veinte años de práctica profesional, local e internacional, con vasta experiencia en transacciones inmobiliarias con su consecuente asistencia fiscal. Transacciones contractuales civiles y comerciales de diferentes índoles. Sucesiones, Particiones y Determinaciones de Herederos. Consultoría en reorganizaciones corporativas, incorporación de sociedades, protección y manejo laboral. Asesoría en la obtención y renovación de Registros Sanitarios de productos nacionales e importados a la República Dominicana.

De grandes ligas…

Desde inicios del año 2002 hasta diciembre del 2008, fue la primera en formar parte del staff de investigadores, aprobados por el Consulado Norteamericano, de la Oficina del Comisionado de la Major League Baseball (MLB) en la República Dominicana. Investigaciones que consisten en la verificación de la documentación presentada por los deportistas dominicanos que persiguen su firma con las Academias de las Organizaciones de MLB en el país.   Desde el año 2003 representa a diferentes franquicias de béisbol de grandes ligas, en servicios de outsourcing de nóminas, áreas legales como consultoría laborales, transacciones inmobiliarias de bienes raíces y contratos societarios, entre otros.

Notario Público del Distrito Nacional, Nombrada por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, diciembre del 1993. Miembro del Colegio de Notario bajo la Matricula 4491.

Seleccionada como Notario Público para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) oficinas Los Próceres, Distrito Nacional.

Experiencia
Certificada como Especialista Certificada en Delitos Financieros por la Asociaci6n de Especialistas Certificados en Delitos Financieros,
2018
Funcionaria Liquidadora nombrada por la Federación de Cámaras de Comercio de la RD, en virtud de la Ley 141 -15 sobre Reestructuración Mercantil y Liquidación de Empresas
2017
Árbitro Centro de Resoluciones Alternativas de Controversias de la Cámara de Comercio de Santo Domingo
2015
Notario Público para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) oficinas Los Próceres, Distrito Nacional
2013
Notario Público del Distrito Nacional, Nombrada por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Miembro del Colegio de Notario bajo la Matricula 4491.
1993
Educación
Diplomado Ley 155-17 contra El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Gaceta Judicial, RD.
2018
Gestion del Riesgo (Referencia ISO 31000:2018) 24 horas
2018
Maestría de Derecho Registral e Inmobiliario, Universidad Iberoamericana, RD.
2014
Diplomado Contabilidad por Igualas, Management Training Center
2015
Diplomado Impuestos Corporativos, Management Training Center
2015
Taller Preparación Declaración Jurada IR-2, Management Training Center
2015
Diplomado de Derecho Sucesoral, Gaceta Judicial, RD.
2011
Diplomado de Derecho Laboral, Gaceta Judicial, RD
2018 y 2011
Diplomado sobre Aplicación de la nueva Normativa Inmobiliaria, Reglamentos y su Régimen Impositivo R.D., Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
2009
Entrenamiento Internacional Aplicación de Técnicas Criminalísticas a la Investigación Forense de Delitos Financieros, ALIFC
2008
Entrenamiento Internacional de Investigación Forense de Falsificación de Dinero y Documentos, ALIFC
2008
Diplomado Derecho de Familia, Fundación Democracia y Derechos Humanos, Inc., RD.
2008
Diplomado Derecho Inmobiliario, Fundación Democracia y Derechos Humanos, Inc., RD.
2007
Diplomado Derecho Comercial y de Negocios, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) & Universidad Pedro Henríquez Ureña
2002
Dirección de Servicios, Escuela de Alta Dirección y Administración, Barcelona, España (RD BARNA)
2000
Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
1995
Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
1990
Talleres & Seminarios de Igualas Contables; Retenciones de Impuestos sobre la Renta, TSS & Código Laboral; y Preparación de las Declaraciones Juradas (IR2) y ajustes por inflación