Cumplimiento y Administración de Riesgo

Este servicio va dirigido al área de lavado de activos donde EMC brinda a sus clientes el análisis de sus procesos, identificar los controles existente, realizar recomendaciones de mejoras, elaboración del Manual de Cumplimiento todos dirigidos a la prevención enfocados en una administracion de riesgos y, sobre todo, orientada al mejoramiento de las operaciones añadiendo valor a la empresa y/o sujeto obligado.

  • Talleres instructivos
  • Identificar las normativas aplicables al sector del cliente
  • Elaborar y/o recomendar mejorías en procesos y controles de prevención adaptadas a la realidad del cliente.
  • Establecer y asegurar que el cliente cuente con los controles y una identificación de riesgos adecuados. Soluciones de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC).
  • Auditorias e informes de cumplimiento independientes. Esta es una de las herramientas más recomendadas para la administración del riesgo y prevención de acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiero (GAFI).